深圳市中兴通讯股份有限公司关于召开二○○二年度股东大会的公告

   深圳市中兴通讯股份有限公司(下称公司)第二届董事会第九次会议于2003年3月8日进行了表决,会议决定召开二○○二年度股东大会,现将有关事项公告如下。

  一、 会议时间:2003年4月25日上午9时

  二、 会议地点:深圳市银湖旅游中心

  三、 会议议题

  1、 审议《公司2002年度董事会工作报告》
  2、 审议《公司2002年度总经理工作报告》
  3、 审议《公司2002年度监事会工作报告》
  4、 审议《公司2002年度财务决算及利润分配预案报告》
  5、 审议《公司2002年度关联交易情况的议案》
  6、 审议《关于公司监事变更的议案》

  四、 参加人员

  1、截止2003年4月18日下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的"中兴通讯"(000063)A股股东及其委托代理人。
  2、公司董事、监事、高级管理人员。
  3、公司聘任律师及董事会邀请的嘉宾。

  五、 参加办法:出席会议的股东须持有关凭证参加会议:

  1、个人股东持本人身份证、股票帐户卡和持股凭证。
  2、委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡和持股凭证。
  3、法人股东持营业执照复印件、法人代表授权委托书和出席人身份证。

  六、其他事宜:

  1、会期半天,与会股东食宿及交通费自理。
  2、会议联系地址:深圳市高新技术产业园区科技南路中兴通讯A座
  3、会议联系电话:0755-26770282
  4、会议联系传真:0755-26770286
  5、邮政编码:518057
  6、联系人:李黔

深圳市中兴通讯股份有限公司董事会
2003年3月12日

附件

授权委托书

  兹全权委托   先生/女士代表本人/本公司出席深圳市中兴通讯股份有限公司二○○二年度股东大会,并履行表决权。

  委托人姓名:           委托人身份证号:
  委托人股东帐号:         委托人持股数:
  受托人姓名:           受托人身份证号:
  受托日期:   年   月  日

  (本授权委托书原件及复印件均为有效)

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