深圳市中兴通讯股份有限公司关于召开二○○二年度股东大会的公告
深圳市中兴通讯股份有限公司(下称公司)第二届董事会第九次会议于2003年3月8日进行了表决,会议决定召开二○○二年度股东大会,现将有关事项公告如下。
一、 会议时间:2003年4月25日上午9时
二、 会议地点:深圳市银湖旅游中心
三、 会议议题
1、 审议《公司2002年度董事会工作报告》
2、 审议《公司2002年度总经理工作报告》
3、 审议《公司2002年度监事会工作报告》
4、 审议《公司2002年度财务决算及利润分配预案报告》
5、 审议《公司2002年度关联交易情况的议案》
6、 审议《关于公司监事变更的议案》
四、 参加人员
1、截止2003年4月18日下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的"中兴通讯"(000063)A股股东及其委托代理人。
2、公司董事、监事、高级管理人员。
3、公司聘任律师及董事会邀请的嘉宾。
五、 参加办法:出席会议的股东须持有关凭证参加会议:
1、个人股东持本人身份证、股票帐户卡和持股凭证。
2、委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡和持股凭证。
3、法人股东持营业执照复印件、法人代表授权委托书和出席人身份证。
六、其他事宜:
1、会期半天,与会股东食宿及交通费自理。
2、会议联系地址:深圳市高新技术产业园区科技南路中兴通讯A座
3、会议联系电话:0755-26770282
4、会议联系传真:0755-26770286
5、邮政编码:518057
6、联系人:李黔
深圳市中兴通讯股份有限公司董事会
2003年3月12日
附件
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人/本公司出席深圳市中兴通讯股份有限公司二○○二年度股东大会,并履行表决权。
委托人姓名: 委托人身份证号:
委托人股东帐号: 委托人持股数:
受托人姓名: 受托人身份证号:
受托日期: 年 月 日
(本授权委托书原件及复印件均为有效)