中兴通讯股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议公告

  中兴通讯股份有限公司(下称公司)第二届董事会第十二次会议于2003年8月8日在公司本部召开。应到董事15名,实到董事12名,董事殷一民先生因工作原因未能出席,委托董事史立荣先生行使表决权;董事刘文平先生因工作原因未能出席,委托董事李居平先生行使表决权;董事谭善益先生因工作原因未能出席,委托副董事长侯为贵先生行使表决权。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。公司部分监事列席了本次会议。

  会议审议通过了以下议案:

  一、审议通过《中兴通讯股份有限公司2003年半年度报告正文及摘要》

  二、审议通过《中兴通讯股份有限公司2003年半年度总经理工作报告》

  三、审议通过《中兴通讯股份有限公司2003年半年度财务决算报告》
公司2003年1-6月份,完成主营业务收入5,868,203,663.59元,实现利润总额273,757,957.47元,净利润194,781,814.49元。

  四、审议通过《中兴通讯股份有限公司会计制度V1.0》

  五、审议通过《关于确定董事会提名委员会委员及工作细则的议案》
  选举张太峰先生、侯为贵先生、李居平先生、陈锡生先生、江执中先生、乔文骏先生、朱武祥先生为公司董事会提名委员会委员并通过《中兴通讯股份有限公司董事会提名委员会工作细则》。

  六、审议通过《关于确定董事会审计委员会委员及工作细则的议案》
  选举张太峰先生、侯为贵先生、朱克让先生、陈锡生先生、陈少华先生、朱武祥先生、乔文骏先生为公司董事会审计委员会委员并通过《中兴通讯股份有限公司董事会审计委员会工作细则》。

  七、审议通过《关于确定董事会薪酬与考核委员会委员及工作细则的议案》
  选举张太峰先生、侯为贵先生、何士友先生、朱武祥先生、陈少华先生、陈锡生先生、江执中先生为公司董事会薪酬与考核委员会委员并通过《中兴通讯股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

  特此公告。

中兴通讯股份有限公司董事会
2003年8月12日

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