中兴通讯股份有限公司 关于召开二○○一年第二次临时股东大会的公告

  深圳市中兴通讯股份有限公司(下称公司)第二届董事会第三次会议于2001年8月13日在公司本部召开,会议决定召开二○○一年第二次临时股东大会,现将有关事项公告如下。

  一、 会议时间:2001年9月20日上午9时

  二、 会议地点:深圳市银湖旅游中心

  三、 会议议题
  1、 公司2001年中期总经理工作报告
  2、 公司2001年中期财务及利润分配预案

  四、参加人员
  1、截止2001年9月10日下午收市后,在深圳证券中央登记结算公司登记在册的"中兴通讯"(0063)A股股东及其委托代理人。
  2、公司董事、监事、高级管理人员。
  3、公司聘任律师及董事会邀请的嘉宾。

  五、参加办法:
  出席会议的股东须持有关凭证参加会议:
  1、个人股东持本人身份证、股票帐户卡和持股凭证。
  2、委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡和持股凭证。
  3、法人股东持营业执照复印件、法人代表授权委托书和出席人身份证。

  六、其他事宜:
  1、会期半天,与会股东食宿及交通费自理。
  2、大会联系地址:深圳市高新技术产业园区科技南路中兴通讯A座
  3、大会联系电话:0755-6790282
  4、大会联系传真:0755-6790286
  5、邮政编码:518057
  6、联系人:李柳红

深圳市中兴通讯股份有限公司董事会
二○○一年八月十三日     

附件授权委托书

  兹全权委托   先生/女士代表本人/本公司出席深圳市中兴通讯股份有限公司2001年第二次临时股东大会,并履行表决权。
  委托人姓名:       委托人身份证号:     
  委托人股东帐号:     委托人持股数:  
  受托人姓名:       受托人身份证号:
  受托日期:   年   月  日    

  (本授权委托书原件及复印件均为有效)

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