中兴通讯股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告
证券代码：000063 证券简称：中兴通讯 公告编号：200429
中兴通讯股份有限公司（下称公司）第三届监事会第四次会议于2004年8月27日在公司总部召开。应到监事7名，实到3名，监事李焕茹女士、李进虎先生、曹全生先生、王网喜先生因工作原因未能出席，委托监事会召集人张太峰 先生行使表决权。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
会议审议通过了以下议案：
一、审议通过《公司二○○四年半年度报告正文及摘要》，并发表以下独立意见：
1、公司已经建立了比较完善的内控制度，《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等文件比较完善，公司的各项管理制度比较健全；公司的决策程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定；公司股东大会、董事会的召开程序、议案事项、决议执行情况等符合法律法规及《公司章程》的有关规定，并认真履行了信息披露的义务。
2、公司董事、经营班子勤勉尽责，奉公守法，认真执行股东大会、董事会的决议，在执行职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益以及侵犯股东权益的行为。
3、公司的财务报告真实、准确的反映了公司2004年半年度的财务状况和经营成果。
4、公司在与关联方发生的关联交易中，始终以公平市价为原则，没有出现损害公司及股东利益的行为。
5、公司2001年增发新股的募集资金已使用完毕，深圳南方民和会计师事务所已出具专项审计报告，募集资金的使用情况与《招股意向书》中的承诺完全一致。
二、审议通过《公司二○○四年半年度财务分析报告》。
特此公告。
中兴通讯股份有限公司监事会
2004年8月31日
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