本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、会议召开和出席情况
中兴通讯股份有限公司（下称公司）二○○三年度股东大会于2004年5月17日在深圳市银湖旅游中心银湖会堂召开。与会股东及股东授权代表26名，代表股份423,177,830股，占公司有表决权股份总数的63.42%，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。本次会议由公司董事长侯为贵先生主持。
二、议案审议情况
本次会议以记名投票的方式审议并通过了下述议案：
1、 审议通过《公司二○○三年度董事会工作报告》
同意：423,177,730股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.99998%；
反对：0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；
弃权：100股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.00002%；
2、 审议通过《公司二○○三年度监事会工作报告》
同意：423,177,730股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.99998%；
反对：0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；
弃权：100股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.00002%；
3、 审议通过《公司二○○三年度总经理工作报告》
同意：423,177,730股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.99998%；
反对：0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；
弃权：100股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.00002%；
4、审议通过《公司二○○三年度财务决算及利润分配预案报告》
经深圳南方民和会计师事务所审计，公司2003年度实现利润总额1,210,108,839.69元，净利润1,122,643,230.38元。根据《公司章程》的有关规定，提取10%法定公积金，计112,264,323.04元；提取5%法定公益金,计56,132,161.52元；不提取任意公积金；年初未分配利润为1,524,098,823.23元；本次可供股东分配的利润为2,478,345,569.05元。
公司2003年度的利润分配方案为：以2003年12月31日总股本66729.6万股为基数，每10股送2股，每10股派发3元现金（含税）。
同意：423,087,730股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.97871%；
反对：0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；
弃权：90,100股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.02129%；
5、审议通过《公司关于拟签署〈2004年度关联交易框架协议〉的议案》
（详细内容已于2004年4月10日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海
证券报》上刊登）
扣除关联股东所持表决权后的表决结果：
（1）公司与关联方深圳市中兴新通讯设备有限公司拟签署的《2004年度采购框架协议》
同意：70,094,290股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.87162%；
反对：0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；
弃权：90,100股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.12838%；
（2）公司与关联方深圳市立德通讯器材有限公司拟签署的《2004年度采购框架协议》
同意：70,094,290股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.87162%；
反对：0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；
弃权：90,100股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.12838%；
（3）公司与关联方深圳市立德通讯器材有限公司拟签署的《2004年度销售框架协议》
同意：70,094,290股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.87162%；
反对：0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；
弃权：90,100股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.12838%；
三、律师出具的法律意见
北京市君合律师事务所张建伟律师认为，本公司二○○三年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规范意见》等法律、法规及《中兴通讯股份有限公司章程》的有关规定，合法有效；会议形成的《中兴通讯股份有限公司二○○三年度股东大会决议》合法、有效。
四、备查文件
1、中兴通讯股份有限公司二○○三年度股东大会文件
2、中兴通讯股份有限公司二○○三年度股东大会决议
特此公告。
中兴通讯股份有限公司董事会
2004年5月18日
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