中兴通讯股份有限公司第二届监事会第十次会议决议公告
中兴通讯股份有限公司(下称公司)第二届监事会第十次会议于2003年12月11日以现场方式在公司本部召开。应到监事7名,实到监事4名,监事崔飞鹏先生、卫东先生、李焕如女士因工作原因未能出席,均委托监事会召集人杨蕤先生行使表决权。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。
会议审议通过以下议案:
一、审议通过《关于监事会换届选举的议案》
1、公司第二届监事会提名李焕如女士、崔红卫女士、曹全生先生、李进虎先生为公司第三届监事会股东代表担任的监事候选人。
2、同意将公司第三届监事会股东代表担任的监事候选人提交公司二零零四年第一次临时股东大会审议。
3、三名职工代表担任的监事将由公司职工代表民主选举产生。
(第三届监事会股东代表担任的监事候选人简历详见附件8)
二、审议通过《关于确定监事津贴的议案》
1、对于股东代表担任的监事,公司每月支付税前4000元的津贴,个人所得税由公司代扣代缴。出席公司监事会会议所发生的食宿、交通等相关费用由公司承担。 2、对于职工代表担任的监事,没有津贴。
3、同意将本次有关决议内容提交公司二零零四年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
中兴通讯股份有限公司监事会
2003年12月13日
附件8:第三届监事会股东代表担任的监事候选人简历
李焕如女士:52岁,大学文化,经济师,高级会计师。曾任铜川饮食服务公司劳资干事、党支部书记、党办主任,宝鸡邮电局计划财务科副科长、科长,西安市电信局计划财务处主任会计师。现任陕西电信实业公司计划财务处主任、中兴通讯股份有限公司监事。
崔红卫女士:42岁,大学文化,经济师。曾在吉林省邮电器材总公司从事物资计划工作。现任吉林省邮电器材总公司设备部经理、中兴通讯股份有限公司监事。
曹全生先生:42岁,大学文化,高级会计师。曾任河北省邮电管理局审计处副主任、河北省通信公司审计部副主任。现任河北省通信公司财务部副主任、中兴通讯股份有限公司监事。
李进虎先生:45岁,大学文化,高级审计师。曾任山西省电信器材厂会计,山西省邮电管理局审计处主办科员、副处长,山西省移动通信公司审计处处长。现任山西通信服务公司财务部主任。