深圳市中兴通讯股份有限公司（下称公司）第二届董事会第十一次会议于2003年6月19日在公司本部、西安、北京、长沙、太原、长春等地以会议电视方式召开。会议决定召开公司二○○年第二次临时股东大会，会议时间为2003年7月22日上午9时，会议召开地点为深圳市银湖旅游中心。
三、会议出席对象
1、截止2003年7月15日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的"中兴通讯"(000063)A股股东及其委托代理人。
2、公司董事、监事、高级管理人员。
3、公司聘任律师及董事会邀请的嘉宾。
4、全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参与表决，该股东代理人可以不必是公司的股东。
四、 会议登记方法
出席会议的股东须持有关凭证参加会议
1、个人股东持本人身份证、股票帐户卡和持股凭证。
2、委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡和持股凭证。
3、法人股东持营业执照复印件、法人代表授权委托书和出席人身份证。
五、 其他
1、会期半天，与会股东食宿及交通费自理。
2、会议联系地址：深圳市高新技术产业园区科技南路中兴通讯A座
3、会议联系电话：0755－26770282
4、会议联系传真：0755－26770286
5、邮政编码：518057
6、联系人：李黔、李柳红
7、委托代理人应于2003年7月21日下午4时前将授权委托书置于公司联系地址。
六、 备查文件
1、深圳市中兴通讯股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议
2、深圳市中兴通讯股份有限公司第二届监会第八次会议决议
深圳市中兴通讯股份有限公司董事会
2003年6月20日
附件
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人/本公司出席深圳市中兴通讯股份有限公司二○○三年第二次临时股东大会，并就以下议案代为行使表决权。
议案一：《关于公司董事任免的议案》
授权在本议案的表决票中，填写 项
A、赞成 B、反对 C、弃权
议案二：《关于公司监事任免的议案》
授权在本议案的表决票中，填写 项
A、赞成 B、反对 C、弃权
议案三：《关于公司名称变更的议案》
授权在本议案的表决票中，填写 项
A、赞成 B、反对 C、弃权
议案四：《关于设立董事会专业委员会的议案》
授权在本议案的表决票中，填写 项
A、赞成 B、反对 C、弃权
议案五：《关于修改〈公司章程〉相关条款的议案》
授权在本议案的表决票中，填写 项
A、赞成 B、反对 C、弃权
议案六：《关于修改〈股东大会议事规则〉相关条款的议案》
授权在本议案的表决票中，填写 项
A、赞成 B、反对 C、弃权
议案七：《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
授权在本议案的表决票中，填写 项
A、赞成 B、反对 C、弃权
议案八：《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》
授权在本议案的表决票中，填写 项
A、赞成 B、反对 C、弃权
议案九：《关于续聘深圳南方民和会计师事务所为公司审计机构的议案》
授权在本议案的表决票中，填写 项
A、赞成 B、反对 C、弃权
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